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常州亚玛顿股份有限公司

作者:耐磨陶瓷衬片  发布时间:2023-10-28 06:46:20

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司自成立以来一直专注于对新材料和新技术的研发和创新,从最初国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先一家利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件、投资建设光伏电站项目、以及依托现有技术优势在BIPV建筑一体化、节能建材、电子消费类产品等领域的开发和拓展,实现了公司多元化的业务发展模式。公司主营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。

  公司拥有完整的研发、采购、生产、销售体系。公司产品生产以市场需求为导向,实行“以销定产”的生产模式,即以客户订单为基础,通过分析客户订单的产品需求量,结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产,最终为客户提供其所需要产品。同时,公司通过持续的技术创新,不断拓展产品的应用领域,提高产品质量并为客户提供个性化服务,从而进一步提升公司的盈利能力。

  公司采取与EPC工程建设方合作模式,即由EPC工程建设方负责电站项目的前期电站开发、工程建设等,公司主要是提供超薄双玻组件以及电站建设融资借款。建成后的电站所有权归公司所有。电站项目进入运营阶段,通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网,实现电力销售。

  报告期,受益于双玻组件市场渗透率不断地提升,光伏玻璃作为光伏组件封装必需品的市场需求进一步扩大。同时,凤阳窑炉投产后有稳定的原片玻璃供应,使得公司超薄光伏玻璃销量较去年同期大幅度增长,从而对公司业绩产生积极地影响。

  新能源光伏产业是全球范围内能源系统的战略性、朝阳性产业。在全球各国共同推动下,光伏产业化水平不断提高,产业规模持续扩大,过去十年全球光伏市场年复合增长率近40%。据中国光伏行业协会的公开数据,近年来,全球光伏产业呈现稳定上升的发展态势,光伏发电应用地域和领域逐步扩大,全球光伏应用市场持续增长。

  在智能时代的今天,能带来更好视觉享受的大屏电视越来越受欢迎。十年前,主流电视尺寸是32英寸,如今55英寸的电视成为主流。随着55寸、65寸电视销售占比的提升,预计液晶电视的平均尺寸未来将继续增大。电视领域“尺寸迭代”效应带动的大尺寸化也将驱动电视需求面积的增长。

  2020年新冠疫情爆发,宅经济应运而生,液晶TV作为室内交互的重要大屏受到拥趸,根据群智咨询数据,受益于后疫情时代北美液晶TV需求大幅回暖,2020年全球液晶TV出货量达到新高的2.44亿台,同比增长2.95%。同时,从终端销售占比来看,大尺寸TV的占比正在持续提升,小尺寸TV占比持续下降,根据群智咨询数据,32寸TV面板出货占比从2018H1的32.1%下降到了2020H1的26.9%,而65寸面板占比从2017H1的4.3%上升至了2020H1的8.9%,尽管销量处于存量市场,但TV大尺寸化趋势显著,体现终端用户对高端产品的需求正持续提升。

  公司作为国内最早进入AR镀膜玻璃领域的企业,至今已有十多年的从业经验。公司目前已拥有多项核心技术和专利,包括产品生产工艺设计、生产线设计和制造、产品检验标准等自主研发工作。同时,公司是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业,引领光伏行业进入更薄、更轻、更耐久的“轻量化”时代,在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。同时,为突破行业局限,需求更开阔的发展,公司凭借前瞻性的发展战略,进一步探索研究光电玻璃技术,现已成为国内少数能够生产大尺寸超薄光电玻璃系列产品的企业,并已经具备包括切割、打孔、磨边、镀膜以及丝网印刷等全套深加工流程,能够更好地满足客户定制化产品的需求。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年全球新冠肺炎疫情爆发,疫情的蔓延对国内外的制造业企业带来了较大的影响。报告期,面对新冠病毒疫情带来的负面影响,为顺利实现复工复产工作,公司制定了详尽的应急预案、应急措施和经营计划,积极调配人员及物资,并于2020年2月10日成为常州地区第一批复工复产的企业,为整个光伏产业的快速复工复产提供了有效保障,同时进一步降低疫情对公司经营业绩的影响。

  报告期,公司实现营业收入180,285.83万元,较上年同期增长52.22%;营业利润16,167.21万元,较上年同期增长245.29%;利润总额16,886.72万元,较上年同期增加251.07%;归属于上市公司股东的净利润13,774.82万元,较上年同期增长241.93%。公司经营数据较去年同期扭亏为盈并大幅度增长,主要原因如下:(1)2020年,光伏市场需求强劲,超薄双玻组件市场渗透率快速提升。在此背景下,公司超薄光伏玻璃市场需求量大幅增加。同时,凤阳第一座窑炉自2020年4月投产后为公司提供稳定的原片玻璃,使得公司超薄光伏玻璃销量和产能利用率较去年同期大幅度增长,公司盈利能力进一步提升。(2)报告期,公司太阳能瓦片玻璃等产品销量较去年同期有较大幅度增长,对公司经营业绩产生积极影响。(3)报告期,公司按照发展战略规划进一步出售太阳能光伏电站资产,对公司经营业绩产生积极影响。报告期主要工作如下:

  近年来,随着双玻组件高发电效率、低衰减率等优势逐渐被市场接受和应用,以及安装方式的逐步优化,双玻组件的应用规模不断扩大。据中国光伏行业协会预计,至2025年双玻组件市场渗透率有望达到60%。未来随着光伏产业的稳步发展及双玻组件市场渗透率的持续提升,市场对光伏玻璃的需求量将快速攀升。

  在此背景下,公司紧抓市场发展机遇,凭借作为国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先利用物理钢化技术规模化生产≤2.毫米超薄物理钢化玻璃的较强的技术优势,加大超薄光伏玻璃的销售力度,在维护已有优质客户的基础上,加强与客户的战略合作关系,不断地提升公司产品的品牌影响力。同时,凤阳一期窑炉的正式投产,为公司原片玻璃供应提供强有力地保障,因此,报告期公司光伏玻璃的产销量均实现大幅度地增长。

  持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。为此,公司把握行业发展趋势与宏观政策指引,以市场为导向,确立短期和中长期研发目标和项目,进一步加大研发投入,不断开创和深化具有核心竞争优势的技术和产品。为了进一步提升公司的核心竞争力,公司依托于现有的核心技术以及市场需求,开发更加轻量化(1.6mm)的超薄光伏玻璃,并已向核心客户送样,从而为行业提供性价比更高的全新产品选择,不断稳固公司的核心竞争力。

  近年来,公司依托自身在薄玻璃物理钢化技术、多功能镀膜技术、玻璃精密加工技术等核心技术陆续推出了电子玻璃及显示器系列产品、太阳能瓦片玻璃等新产品,新产品的推出是公司玻璃深加工技术领域的深化与拓宽,也是公司致力于在玻璃这种基础性材料上进行技术的研发和创新的具体体现。报告期,虽然受到海外疫情影响,但公司根据客户需求正常向其提供太阳能瓦片玻璃等相关产品。

  近年来,公司大力推进电子玻璃及显示器系列产品的市场开拓,加强与现有客户的深度合作的同时积极开拓行业细分市场领域龙头客户,深度发掘客户多样化的需求,为客户提供一站式的创新产品和服务,实现由“产品设计制造商”向“解决方案提商”的转型,努力从规模、创新能力及品牌影响力等各方面达到国内领先、世界先进的行业地位。

  公司于2020年8月启动非公开发行股票事项,计划非公开发行不超过 4,800万股新股,募集资金总额不超过100,000万元,募投项目分为投入大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目、大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目、BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目、技术研发中心升级建设项目以及补充流动资金。通过本次资本运作抓住国内外光伏行业政策性利好及需求快速增长的历史性机遇,为公司业务发展提供了有力的资金保障。

  截至2021年3月,公司非公开发行股票事项已获得证监会发行审核委员会审核通过并获得书面批文。

  因光伏电站投资运营业务属于重资产行业,随着公司相关资产规模的扩大,对公司的资金压力也日益凸现。为缓解上述压力,公司自2017年起调整光伏业务发展战略规划,将出售全部电站资产,聚焦主业,实现轻资产运营。报告期,公司通过股权转让方式出售孙公司下属四个电站项目,合计67MW。

  公司继续贯彻实施人才战略,不断完善用人制度,提高人才引进的开放性、合理性和高效性,有针对性地引进公司需要的经营管理和技术人才,并通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划,努力提高员工的整体素质、提高管理人员的现代化经营管理能力、创新能力和决策能力,形成多层次的人才结构。报告期,公司通过外聘方式引进高级管理人才担任公司总经理职务,借鉴其多层次的内外资管理经验不断提升公司的经营管理水平。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  报告期,公司实现营业收180,285.83万元,较上年同期增长52.22%;营业利润16,167.21万元,较上年同期增长245.29%;利润总额16,886.72万元,较上年同期增加251.07%;归属于上市公司股东的净利润13,774.82万元,较上年同期增长241.93%。公司经营数据较去年同期扭亏为盈并大幅度增长,主要原因如下:(1)2020年,光伏市场需求强劲,超薄双玻组件市场渗透率快速提升。在此背景下,公司超薄光伏玻璃市场需求量大幅增加。同时,凤阳第一座窑炉自2020年4月投产后为公司提供稳定的原片玻璃,使得公司超薄光伏玻璃销量和产能利用率较去年同期大幅度增长,公司盈利能力进一步提升。(2)报告期,公司太阳能瓦片玻璃等产品销量较去年同期有较大幅度增长,对公司经营业绩产生积极影响。(3)报告期,公司按照发展战略规划进一步出售太阳能光伏电站资产,对公司经营业绩产生积极影响。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  经本公司董事会批准,自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

  肥城盛阳新能源有限公司:2019年12月23日,经公司总经理办公会议审议通过,宁波保税区新能源有限公司(以下简称“宁波弘信”)与中核山东能源有限公司(以下简称“中核山东”)就肥城盛阳新能源有限公司(以下简称“肥城盛阳”)的股权转让事项签署了股权转让协议,协议约定转让肥城盛阳股权80.00%股权,转让总价款为3,560.00万元。2020年1月10日,宁波弘信完成肥城盛阳 80.00%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。同时,公司将肥城盛阳的资产、档案、印章、证照等移交给中核山东。

  徐州丰晟新能源有限公司、丰县日昌太阳能发电有限公司、丰县耀辉新能源有限公司、沛县伟科特太阳能科技开发有限公司:2020年12月18日,公司通过第四届董事会第十三次会议决议,宁波弘信与中核山东就徐州丰晟新能源有限公司(以下简称“徐州丰晟”)、丰县日昌太阳能发电有限公司(以下简称“日昌太阳能”)、丰县耀辉新能源有限公司(以下简称“丰县耀辉”)及沛县伟科特太阳能科技开发有限公司(以下简称“沛县伟科特”)股权转让事项签署了股权转让协议,并确定股权转让价格为16,100.00万元。2020年12月底,宁波弘信完成徐州丰晟、日昌太阳能、丰县耀辉及沛县伟科特四家电站100.00%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。同时,公司将四家电站的资产、档案、印章、证照等移交给中核山东。

  徐州顺辉电力科技有限公司、徐州宁禾农业发展有限公司:因无实质性业务,公司于2020年将其注销,注销后,不再纳入合并范围。

  常州欣迪新材料有限公司:2020年4月,经公司总经理办公会议审议通过,同意公司全资子公司常州安迪新材料有限公司向下新设常州欣迪新材料有限公司。常州欣迪新材料有限公司2020年4月21日取得由常州市天宁区市场监督管理局颁发的注册号为91320402MA21AHR121的营业执照。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司)第四届董事会第十四次会议通知于2021年4月2日以书面、电话和电子邮件的形式发出,并于2021年4月9日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事8名,实到董事8名,其中6名董事现场出席,曾剑伟先生、张喆民先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。

  董事会工作报告具体内容见《常州亚玛顿股份有限公司2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

  公司独立董事葛晓奇、曾剑伟、刘金祥向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  《2020年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(http//),《2020年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  公司2020年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年,公司实现营业收入180,285.83万元,实现营业利润16,167.21万元,利润总额16,886.72万元,归属于上市公司股东的净利润13,774.82万元。

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司股东净利润137,748,160.84元。按《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积7,900,436.42元后,2020年度剩余可供分配净利润为1,2984,7724.42元,加上年初公司未分配利润405,462,819.84元,本年度累计可供股东分配的利润为535,310,544.26元。

  鉴于当前公司正处于快速发展的关键阶段,2021年将是公司发展重要的一年,公司经营规模将进一步扩大,对经营性现金流的需求也将增加。考虑到公司目前经营的实际情况以及公司未来的发展规划,为加快公司募投项目建设进度及战略规划需求,保障公司稳健可持续发展,进一步提高公司的发展质量,给投资者带来长期回报,公司拟不进行利润分配。同时,公司于2021年3月收到证监会关于公司非公开发行股票事项核准批文,目前公司非公开发行股票事项正在稳步有序推进中,根据相关规定,若实施利润分配可能会对本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。因此,董事会认为,2020年度不进行利润分配将有利于公司本次向非公开发行股票及相关募投项目的顺利推进。综合上述因素,公司2020 年度拟不进行利润分配,即不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  《公司2020年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事所发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

  为了保证公司未来发展的资金需要,2021年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币200,000万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

  基于正常生产经营需要,2021年度公司及全资子公司拟与常州亚玛顿科技集团有限公司、凤阳硅谷智能有限公司等关联公司发生不超过158,606.6万元的关联交易。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  经公司全体独立董事事先认可,董事会同意向股东大会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。

  公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。

  公司定于2021年4月30日召开常州亚玛顿股份有限公司2020年度股东大会,详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告》。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2020年度股东大会,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

  2、会议召开的合法、合规性:2021年4月9日经第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年4月30日上午9:15—9:25、 9:30—11:30,下午1:00—3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年 4月30日 9:15 至15:00期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

  (1)截至2021年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  7、现场会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

  本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十四次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下:

  上述议案已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见2021年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

  根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定,本次会议审议 的第五项、第六项、第七项、第八项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

  2、登记地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部,信函上请注明“参加股东大会”字样。

  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,在2021年4月28日下午15:30点前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

  本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加网络投票,具体操作流程见附件一。

  3、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年4月30日上午9:15至 15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加常州亚玛顿股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投赞成票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  15:30之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电线.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州亚玛顿股份有限公司第四届监事会第十次会议于2021年4月2日以书面、电话和电子邮件的形式发出,并于2021年4月9日以现场与通讯表决相结合方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。会议由公司监事会主席王培基先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  《常州亚玛顿股份有限公司2020年度监事会工作报告》详见同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  经审核,监事会全体成员认为2020年年度报告正文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年年度报告全文及摘要》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//),《2020年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  经审核,监事会认为,公司董事会拟订的公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下拟订的,符合《公司章程》、《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等规定和要求;符合公司利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。该事项业经公司董事会审议通过,独立董事已发表独立意见,有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意本次利润分配预案,并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

  公司2020年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司财务决算报告线年度的经营情况。

  监事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,并根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司出具的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  监事会认为:公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效,符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  经审核,监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,具有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力,在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中,能够遵循职业准则,坚持独立审计原则,较好地完成了审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并将该议案提交公司 2020年度股东大会审议。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据日常经营需要,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对2021年度日常关联交易进行了合理预计。2021年度,公司及下属全资子公司预计将与关联方常州亚玛顿科技集团有限公司(以下简称“亚玛顿科技”)、凤阳硅谷智能有限公司(以下简称“凤阳硅谷”)发生向关联方采购商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易,预计总金额不超过人民币158,606.6万元。

  公司于2021年4月9日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2021年度日常性关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。根据《公司章程》规定,上述关联交易需提交公司2020年度股东大会审议。

  主要财务数据:截止2020年12月31日,亚玛顿科技总资产23,694.14万元,净资产16,176.39万元;营业收入0.00万元,净利润8,725.19万元。(已经审计)

  主要财务数据:截止2020年12月31日,凤阳硅谷总资产105,535.80万元,净资产4,0261.61万元;营业收入35,972.57万元,净利润6,131.76万元。(已经审计)

  公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法合规,与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则,交易价格系参考同类业务的市场价格,定价公允、合理,并根据实际发生的金额结算。

  上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要,是在公平、互利的基础上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响本公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

  我们认真审议了董事会提交的《关于2021年日常关联交易预计的议案》,认为公司 及子公司本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项,预计的关联交易额度合理,符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性,能够切实维护股份公司的根本利益,不损害公司股东,特别是中小股东的利益。作为公司的独立董事,我们同意将本议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

  经审查,我们认为:公司及子公司与关联方之间预计的2021年度关联交易事项,是根据公司生产经营需要,属于正常的商业交易行为,关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。我们同意该项议案,并同意提交股东大会审议。

  经查核,监事会认为:公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度报告已于 2021年4月10日在指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露公告,为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2020年年度报告和经营情况,公司定于2021年4月16日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,届时投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”()参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度报告业绩说明会的人员有:公司董事长林金锡先生、总经理李忠先生、独立董事刘金祥、董事会秘书兼财务负责人刘芹女士。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2020 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4 月15日(星期四)15:00前访问 ,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过,现将具体事宜公告如下:

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2020年度审计机构期间,天职国际恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘天职国际会计师事务为公司2021年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所协商确定相关的审计费用。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

  天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户99家。

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  项目合伙人及签字注册会计师1:陈柏林,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,复核上市公司审计报告1家。

  签字注册会计师2:冯卫兰,2017年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

  项目质量控制复核人:周薇英,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计100.00万元(其中:年报审计费用100.00万元)。较上一期审计费用增加0.00万元。

  公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司2021年度审计机构。

  1、公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可,并对 此事项发表事前认可意见如下:公司本次聘请天职国际会计师事务所符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定;天职国际会计师事务所具备证券、期货等相关业务执业资格,并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力,在2020年度审计过程中,天职国际会计师事务所遵循诚信独立、客观公正的原则,派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队,能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,我们认为天职国际会计师事务所具备继续担任公司2021年度审计机构的能力。为保证公司审计工作衔接的连续性,我们同意公司续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度的审计机构,同意将本议案提交至公司第四届董事会第十四次会议审议。

  2、独立董事对该事项发表的独立意见如下:天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,坚持认真、严谨的工作作风,遵守独立审计准则,勤勉尽责履行审计职责,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,为保持审计工作的连续性,同意继续聘任天职国际会计师事务所为公司2021年度的审计机构,并同意提交公司2020年度股东大会审议。

  (三)公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。本次续聘2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

  3、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管人业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。